大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于注册大量网店洗钱的问题，于是小编就整理了4个相关介绍注册大量网店洗钱的解答，让我们一起看看吧。
深圳一家公司仅用5个人和2台电脑，其流水金额就超过8000万, 你怎么看？
超高流水一般有两种可能：一种是金融类业务，本身玩的就是资金，流水量高很正常，比如股票、基金、理财等等；另一种就是违规洗钱，大量资金在多个账户中来回流动，妄图达到洗白的目的。
最近，据深圳晚报报道，深圳警方破获一起利用网店洗钱的案件，5个人用2台电脑，通过租赁网点的方式为***网站提供服务，20天多的时间租赁20多个网店，流水金额超过8000万元，手法比较隐蔽，但是天网恢恢疏而不漏，最终5名作案人员全部落网，案件仍在进一步审理之中。
通过这个案件我们可以看到，网店租赁业务是非常危险的，现在电子商务非常发达，很多平台都可以注册网店，有人通过网店出租来赚钱，但是网店管理也存在很多漏洞，本案中，犯罪人通过租赁别人的网店，以期达到隐藏自己身份的目的，而且，他先后租赁20多个网店，每个网店只使用一次，妄图通过“打一枪换个地方”的方式增加追查难度，结果超高的流水引起了店主的注意，举报后被警方捕获。
网店租赁大家可能觉得比较陌生，作为一个新生事物，很多人不了解，监管也不够到位，但是向别人出借银行卡是非常危险的，大家应该都明白，仍然有人会上当受骗。
以前曾经报道过，一位中年女子找到一个“好工作”，替别人取钱可以得到佣金，别人把钱转到该女子的银行卡，然后让她到不同的银行网点去替别人取钱，给她1%的劳务费，每取1万元就赚100元，这可是一个好差事，但最终查明是帮犯罪分子洗钱，该女子因此受到法律制裁。
通过上述案例，我们必须吸取经验和教训，只要是关联账户有频繁的流水，一定要提高警惕，一是对于源头不明的资金一定不要参与其中，因为谁也不能保证其来源是合法的；二是对自己的***、网店以及其他可以交易的账户，比如支付宝、微信、京东等第三方支付账户，现在都实名制了，一定要掌握在自己手中，不常用的要注销，千万不要对外出借或租赁；三是遇到可以情况及时报警，避免把自己拖入其中。
20多天时间，流水8000万，且只有5个员工，如果是实体企业、哪怕是网店、微商，这种流水也很是惊人啊！不过，这些人却干着洗钱的违法交易，被抓着实活该啊！
据相关媒体的报告，我们大致可知道事情的经过！1个老板、4名员工、2台电脑，再加上100㎡的办公面积，同时租赁20多个网店。短短20多天，通过上百个账户与网店进行交易，资金流水竟然高达8000多万元！
通过网店交易，为***网站进行洗钱，资金流转全部通过第三方支付、网银进行操作，作案手段很是隐蔽啊！不过，常言道“天网恢恢疏而不漏”，即便是这样隐蔽的手段，也不过“开业”才20多天时间，即被抓获！
之前刚看到这个新闻，就转发给我一前同事了！他原来是开淘宝网店的，已经有两、三年时间，生意一直时好时坏！
2018年初，自己考入海关，日常工作比较忙，更没心思开网店咯！后来，不知道从哪听到的消息，就以1.5万元的价格将网店转给第三方平台了！
看了这个新闻，他自己也“后怕”，一直在与第三方公司联系，要买回网店，否则将向支付宝反馈，并要求封店咯！目前，对方还没有给他准确答复呢！
这个新闻早已经传开了，就是一家洗钱公司，还有什么怎么看。
而且问题问的也没有抓住要害，流水金额8000多万，只有20多天就实现了。
新闻报道是这么说的：1个老板、4名员工、2台电脑，办公面积不足100平米，每天公司账面流水竟高达数千万，可谓“日进斗金”。但当深圳光明警方接到举报线索介入后，发现这其实是一个“洗钱”团伙，从9月初开业至今仅仅20多天里，涉案的网店和关联结算的账号和***多达数百个，涉案流水金额达8000万以上，且团伙伙作案手段极其隐蔽。光明警方经过数日调查，成功抓获犯罪嫌疑人5名。
生活中有各种选择。
比如一种是安分守己，就是勤奋学习，勤劳工作，做一个对社会有用的人。这部分人，是社会的主要人群，大部分人都是这样的。
比如是“不安分”的人，努力创造自己的未来，勇于突破常规，创新理论、创新商业、创新技术等，给社会带来巨大贡献的人。这些人都是非常难得的，不是主要人群，但属于引导人群。他们对社会贡献巨大，并获得了人们普遍的尊重。
还有一些人，为了经济利益，为所欲为无所不为，他们眼中只有金钱，置法律法规不顾，然后就被法律制裁。
洗钱活动，基本上都是帮助犯罪分子逃避法律制裁，助长了犯罪势力，严重地影响了社会秩序。同时，洗钱活动也是对国家金融秩序的一种挑战，扰乱了正常的社会经济秩序、金融秩序，对国家经济发展带来很大的危害。
不要羡慕这种20多天、5个人做到8000万流水的犯罪行为。
当年张子强几个人几天时间就搞定10亿；后来又是几天时间搞定8亿元，现在张子强在跟阎王爷共享生活心得。
一家公司，5个人，2台电脑，创造8000万元的流水并不夸张，比如淘宝上各类[_a***_]，一年的流水8000万元的应该不在少数，这个问题的关键在于时间。
根据南方都市报报道，在深圳，有一家公司仅用5个人和2台电脑，在20天的时间内，其流水金额就超过了8000万。20天8000万元，平均每天400万元，一年下来14.6亿元，如果说一家正规的企业，一年销售14.6亿元，那么这家企业肯定是有一定的知名度了，特别是在小城市里，完全可以算得上是一家地方知名企业了。再考虑上仅有5个员工的情况下，人均创收达到了2.92亿元，简直是不可思议，这种销售人才随便去一家公司，都是国宝级人物吧，而一家企业能同时聚齐5个这种人才，想想就知道有多么牛逼。
不过就是这么让人以为是很牛逼的一家企业，其实际却是一家洗钱的公司，这也就不难理解，为什么仅靠5个人就能在20天能创造出8000万的流水。
根据警方调查，这其实是一个专门帮忙帮***公司进行“洗钱”的团伙公司，在20多天里，通过多家网店、关联账号以及数百个***，其涉案流水金额超过8000万人民币，不过流水虽然达到了8000多万，这5个人却仅仅获得***公司的3万元分红，折合人均6000元，平均每天300元，一个月算下来还不到1万元，真的是得不偿失，为了这几千元，让自己深陷牢狱之灾。
其实目前这类洗钱的网店及公司比比皆是，市面上为什么会有那么多空壳公司，很多其实就是用来洗钱流转用的，再举个例子，街边的茶叶店，最少也有一半并非真正在卖茶叶，一条不到1千米的街上，十来家茶叶店，茶叶的生意现在有这么火爆？而且个个占地面积极大，且装修的无比豪华。
赚钱的渠道很多种，洗钱是最没有出路的一种，毕竟在我国大额交易以及可疑交易都是银行监控的重点，洗钱行为在隐蔽，由于都要上报央行串联，所以只要金额巨大的，很多都很容易发现。特别是像案例中那种8000万的流水只有获利3万元，简直可以说是傻的可爱了。
很正常。如果月销售额100万美金，年1200万美金也就有8400万人民币了，本人做跨境电商，小团队达到月销售额100万美金有10%的概率，想我以前东家10个人做3000万美金一年约2.1亿人民币，电脑10台，办公室100平方不到，地址南山科技园。
所以这是很正常的事情对于深圳来说。
注册很多个体户一般用来干嘛？
答：注册很多个体户一般用来网店经营个体户，可以在各大电商平台上开设网店，销售自己的商品或服务。这种创业方式无需开实体店面，成本较低。只需要努力宣传自己的产品，提高网店的曝光率，才能获得更多的订单。
美容美发服务，个体户可以在自己的家中或租赁的场地上开设美容美发店，为顾客提供美容美发服务。美容美发行业一直都是很受人欢迎的行业，只要努力经营，不断提高技能和服务质量，就能吸引更多的顾客。
注册很多个体户一般用来进行各种商业活动。个体户是一种独立的商业实体，可以从事各种经营活动，如零售、服务、制造等。注册多个个体户可以实现多样化的经营，拓宽收入来源，提高盈利能力。
此外，注册多个个体户也可以降低风险，因为不同的个体户之间可以相互独立运营，避免单一业务的失败对整体经营造成较大影响。
同时，注册多个个体户还可以享受不同地区的政策优惠和税收减免，进一步增加利润。总之，注册多个个体户可以实现多元化发展，增加经济利益和风险控制。
把支付宝借给别人开网店有什么风险？
将支付宝借给别人开网店存在以下风险：
1. 法律风险：如果对方利用你的支付宝账号进行违法活动，例如洗钱、诈骗等，你可能会承担法律责任。
2. 经济风险：如果对方经营不善或恶意拖欠货款，可能会产生债务纠纷，影响你的财务状况。
3. 隐私风险：支付宝账号与个人信息相关联，如果被他人滥用，可能导致个人隐私泄露。
4. 信用风险：如果对方的不良行为导致你的支付宝账户被封禁或信用受损，将影响你的信用记录。
因此，不建议将支付宝账号借给别人开网店。
***频繁收款会被认定为洗钱吗？或者有其他风险吗？
***频繁收款会被认定为洗钱吗？或者有其他风险吗？
***频繁收款，不管是金额上万还是金额几百、几千，只要你频繁肯定会被后台模型提取到，但是，是否会被认定为洗钱，决不是单单靠频繁收款这一条来认定。
银行后台模型提取到账户异常后，会对检测分析系统预警的账户进行全面深入的甄别分析，银行工作人员会主动打电话和你沟通，如果你没有违法行为，积极配合工作人员，解释疑点问题，合理、合法、合规，银行一般也会找适当措辞解释上报。
比如：你是开超市的、开微商的、开网店的，肯定频繁收款啊，你和银行工作人员解释清楚就行了。
但是，如果你无正当职业，又说不出款项来源，资金走向，而且资金快进快出，不留余额，过渡性明显，并且24小时都有交易，资金进出的量与你职业、收入不符，还不配合，电话停机，等等这些综合分析就有可能判定你的账户可疑了。
账户判定可疑后，你将在判定你可疑的这家银行贷不到款，开卡也受限制。如果排查中发现账户涉非法集资、涉非法吸收公众存款、涉赌、涉诈，涉骗等那就要报送公安机关介入了。
有的人说只要你的***频繁收款，那么银行就会认定为你是洗钱，直接冻结你的个人账户，对你进行摸底排查。
身为银行的客户经理，很严重的告诉你，如果你的***频繁的收款，而且是快进快出，不留余额，那么就会给你造成很大的麻烦，接下来教大家如何防止这种情况发生在自己的身上。
有很多做生意的朋友，比如卖菜做饮食方面，每天自己的银行账户中会收到很多的钱，但是他们担心自己频繁的收钱提取，会不会引来银行的注意？将自己列入洗钱嫌疑中呢？
首先我们要弄清楚哪些方式不能做，会引起银行的注意，将自己涉嫌洗钱范围内呢？
如果这三种情况你占一种，那么银行就会对你的账户进行冻结。
如果说你自己有一个新的***，或者是一个从来不用的***，突然之间用起来，但是每天转账交易的金额单笔或者是累计交易金额在5万元以上（含5万元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
那么银行就会根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理法》 ：将你评为银行高风险客户，并且对你的资金来源开始逐一排查，如果发现这其中有可疑交易记录，那么银行就会将你这笔资金在查清楚之前一直都处于冻结状态。
如果说你这张***每年的收入来源只有20万的话，突然有一天这张***个人账户连续几日都进行50万以上的金额转账取款等其他交易。
***的基本功能就是资金收支，只要你是正常业务收款，是不会被被认定为洗钱的，关于其他风险，要看你的收钱方式。
1、什么是洗钱？
所谓洗钱，就是把非法所得通过一系列金融伪装变成合法收入，比如：有人把100万境外非法收入通过购买虚拟物品转入某银行账户。其特点往往带有：额度较大，出入频繁，来源单一，不合常规，金融链不完整等等。
2、普通商户收钱不用担心
作为商户来说，用***收钱是正常现象，现在到处都有POS机收款的，也有用二维码收款的，还有用支付宝、微信的，这些性质都是一样的，只要是合法经营，一般不具备洗钱的特点，监控系统是很聪明的，不会随便锁定目标。不可能总是几个客户每天都转账给你，累计额度很高吧？再说，合法的买卖都是有据可查的，即便被误判了也能解释清楚。
3、使用***收钱的其他风险
如果通过POS机、二维码收款，用户的账号、姓名等信息是不会被泄露了，很多人都这样用，一直很安全。但是，如果是别人转账给你，那么你的***和姓名就被别人知道了，有可能会带来潜在的隐患，比如我就收到***电话，他能说出我的银行***、姓名、电话号码等信息。所以，对陌生人尽量不要***用转账的方式收款。
总之，用***正常的收付款是不可能被认定为洗钱的，只要***用合适的方式，个人信息也不会被泄露，不用担心风险问题。
到此，以上就是小编对于注册大量网店洗钱的问题就介绍到这了，希望介绍关于注册大量网店洗钱的4点解答对大家有用。
